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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
El delito de blanqueo de capitales suele ser un delito doloso, es decir, un delito que exige que las conductas descritas previamente se realicen con conocimiento y voluntad. Sin embargo, el artwork. 301.3 del Código Penal permite también sancionar los hechos si se realizan por imprudencia grave, en cuyo caso la pena es de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.
Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.
y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien. ¿Necesitas ayuda? LLÁMANOS
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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y have a peek at this web-site cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen felony (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.
Por tanto, quien ha cometido un delito del que ha obtenido bienes, si bien deberá responder por ese delito, no podrá penársele de forma separada por la comisión de autoblanqueo de capitales si, simplemente, posee los bienes obtenidos con el delito precedente o si los utiliza para cubrir gastos de su vida cotidiana, o si con ellos paga un servicio como su defensa lawful.
He tenido un problema navigate here consistente en una acusación falsa de hurto y gracias a Juango y Bea he podido preservar mi honorabilidad en el juicio rápido celebrado hoy. Les recomiendo one hundred% por su atención, profesionalidad y cercanía. GRACIAS A AMBOS!
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“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, dijo.
El conocimiento de esta norma administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
Yo sólo espero que me devuelvan parte de los 17000 euros que me sacaron cobrándome unos honorarios desorbitados. La reseña de María describe muy bien lo que viví con ellos sobre todo al closing.